Ильин А.В. Развитие российской системы мониторинга в условиях цифровизации экономики. 202

Оглавление диссертации

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
И ЕГО АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
17
1.1. Генезис российской системы финансового мониторинга: 
эволюция и преемственность
17
1.2. Институциональный подход к формированию 
инструментария финансового мониторинга
32
2. АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО 
МОНИТОРИНГА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ
50
2.1. Оценка состояния и тенденций развития 
российской системы финансового мониторинга
с учетом распространения цифровых технологий
50
2.2. Идентификация и оценка уязвимости 
российских финансовых организаций к риску отмывания денег
71
2.3. Мониторинг структуры собственности российских банков 
в целях ПОД/ФТ: возможности применения нейросетевого подхода
91
2.4. Цифровые финансовые инновации и инструменты противодействия 
финансированию терроризма
101
3. ИМПЕРАТИВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО 
МОНИТОРИНГА
114
3.1. Трансформация модели финансового мониторинга в России 
под воздействием цифровизации
114
3.2. Совершенствование аналитического инструментария 
противодействия финансированию терроризма в условиях 
цифровизации экономики
127
3.3. Разработка и обоснование предложений 
по приоритетным направлениям развития российской системы 
финансового мониторинга
135
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 143
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 150
ПРИЛОЖЕНИЕ А 180
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 183
ПРИЛОЖЕНИЕ В 185
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 190
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 191
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 193

Полный текст

Вернуться в Каталог диссертаций по финансам за 2023 год

Перейти в Каталог диссертаций по финансам за 2025 год

Перейти в Каталог диссертаций по финансам за 2024 год

Скачать каталог всех диссертаций по финансам (за все годы, файл docx)

По финансам на нашем сайте есть также

Учебники и монографии, Дипломы и магистерские диссертации

Литература по смежным темам

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. Проблемы бухгалтерского учета, роль бухучета в бизнесе, автоматизация и цифровизация, аудит...
Учебники 80 позиций.
Дипломы и ВКР 45 позиций.
Диссертации 110 позиций.
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Ценные бумаги, фондовый рынок, госрегулирование, стратегия инвестирования...
Учебники 30 позиций.
Диссертации 70 позиций.
Дипломы и ВКР 30 позиций.
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ. Назначение цены на продукцию: методы, особенности, преимущеста и недостатки...
Учебники 15 позиций.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. Экономика и организация банковского бизнеса, кредитование, финансовое обслуживание...
Учебники 25 позиций.
Дипломы и ВКР 85 позиций.
Диссертации 15 позиций.
ИНВЕСТИЦИИ. Инвестиционная политика, стартапы, прибыльность инвестирования...
Учебники 45 позиций.
Диссертации кандидатские и доеторские 100 позиций.
Дипломы и магистерские диссертации 40 позиций.
ТАМОЖНЯ. Таможенное право, организация таможенных услуг, электронное декларирование, таможенная логистика...
Учебники 10 позиций.
Дисертации кандидатские и докторские 20 позиций
Дипломы и магистерские дисертации 40 позиций
СТРАХОВАНИЕ. Страховой бизнес, страховые услуги, обязательные виды страхования...
Учебники 8 позиций.
Диссертации кандидатские и докторские 15 позиций.
Дипломы и магистерские диссертации 30 позиций.
НАЛОГИ. Налоговая политика, администрирование налогообложения, налоговые льготы...
Учебники 30 позиций.
Диссертации кандидатские и докторские 110 позиций
Дипломы и магистерские диссертации 35 позиций
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Мошенничество, рейдерство, взятки и откаты...
Учебники 15 позиций.
Диссертации 70 позиций.

Тематические каталоги литературы по экономике и праву

Тематические каталоги по видам документов: Учебники Диссертации Дипломы и ВКР

Алфавитный каталог библиотеки