Савкуева В.В. Развитие финансового мониторинга в российских коммерческих банках в условиях формирования бизнес-экосистем. 2025

Оглавление диссертации

1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В РОССИЙСКИХ  
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ – УЧАСТНИКАХ БИЗНЕС
ЭКОСИСТЕМ 17 
1.1.  Теоретические аспекты исследования финансового контроля  
и финансового мониторинга 17 
1.2. Систематизация теоретических подходов к функционированию  
бизнес-экосистем 35 
1.3. Обоснование концепции финансового мониторинга в российских  
коммерческих банках – участниках бизнес-экосистем 51 
2. ОЦЕНКА РИСКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ  ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В РОССИЙСКИХ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ – УЧАСТНИКАХ БИЗНЕС ЭКОСИСТЕМ 70 
2.1. Методический подход к определению и оценке риска легализации  
преступных доходов в коммерческих банках –  
участниках бизнес-экосистем 70 
2.2. Анализ уровня и структуры риска легализации преступных 
доходов в российских коммерческих банках – участниках бизнес
экосистем 88 
2.3. Особенности управления риском легализации преступных доходов  
в российских коммерческих банках – участниках бизнес-экосистем 102 
3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА  В РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ –  УЧАСТНИКАХ БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМ 115 
3.1. Адаптация зарубежного опыта регулирования деятельности  
бизнес-экосистем на российском финансовом рынке 115 
3.2. Финансовый мониторинг бизнес-экосистем в контексте  
международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ 138 
3.3. Совершенствование методического инструментария финансового  
мониторинга в российских коммерческих банках – участниках  
бизнес-экосистем 152 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  162 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 167 
Приложение А 197 
... 
Приложение Е 203

Полный текст

Вернуться в каталог диссертаций по банкам 2025 год

Каталог всех диссертаций по банкам (за все годы)

КРОМЕ ТОГО, по банкам на нашем сайте есть Учебники и монографии, Дипломы и магистерские диссертации

Литература по смежным темам

БАНКРОТСТВО. Несостоятельность, слияния, поглощения...
Учебники 12 позиций.
Диссертации 25 позиций.
Дипломы и ВКР 20 позиций.
ФИНАНСЫ. Финансовый менеджмент, бюджеты всех уровней...
Учебники 150 позиций.
Диссертации кандидатские и докторские 210 позиций.
Дипломы и магистерские диссертации 180 позиций.
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Ценные бумаги, фондовый рынок, госрегулирование, стратегия инвестирования...
Учебники 30 позиций.
Диссертации 70 позиций.
Дипломы и магистерские диссертации 30 позиций.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. Проблемы бухгалтерского учета, роль бухучета в бизнесе, автоматизация и цифровизация, аудит...
Учебники 80 позиций.
Дипломы и ВКР 45 позиций.
Диссертации 110 позиций.
ИНВЕСТИЦИИ. Инвестиционная политика, стартапы, прибыльность инвестирования...
Учебники 45 позиций.
Диссертации кандидатские и доеторские 100 позиций.
Дипломы и магистерские диссертации 40 позиций.
СТРАХОВАНИЕ. Страховой бизнес, страховые услуги, обязательные виды страхования...
Учебники 8 позиций.
Диссертации кандидатские и докторские 15 позиций.
Дипломы и магистерские диссертации 30 позиций.

НАЛОГИ. Налоговая политика, администрирование налогообложения, налоговые льготы...
Учебники 30 позиций.
Диссертации кандидатские и докторские 110 позиций
Дипломы и магистерские диссертации 35 позиций
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Мошенничество, рейдерство, взятки и откаты...
Учебники 15 позиций.
Диссертации кандидатские и докторские 70 позиций.
Дипломы и магистерские диссертации 15 позиций.

Тематические каталоги литературы по экономике и праву

Тематические каталоги по видам документов: Учебники ДИССЕРТАЦИИ - уникальная коллекция Дипломы и ВКР

Алфавитный каталог библиотеки